Ha quedado desmanteñada hoy en Madrid por la Policia Nacional una banda que se dedicaba presuntamente a blanquear dinero y falsificar documentos, en una operación en la que han sido detenidas nueve personas, entre ellas el lugarteniente de un cártel mexicano buscado por el Departamento Antidrogas de EEUU (DEA). El jefe de la organización es un cerebro financiero que está siendo buscado por la DEA por coordinar el blanqueo de capitales procedentes del beneficio del tráfico de estupefacientes, concretamente cocaína, a gran nivel internacional.
El truco estaba en que se hacía pasar por productor musical para no levantar sospechas entre las personas próximas. Los miembros del grupo eran quienes utilizaban los instrumentos musicales para ocultar el dinero en los desplazamientos que realizaban en vehículos de alquiler.
Los detenidos fueron sorprendidos por la policía 'in fraganti' cuando realizaban múltiples ingresos en distintas entidades bancarias de Madrid con el fin de conseguir blanquear la friolera de 400.000 euros en una primera remesa.
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